鹤壁隔热条设备 金堆城钼业股份有限公司2024年年度讲明摘录|上海证券报

公司代码：601958 公司简称：金钼股份鹤壁隔热条设备

节 垂死教导

1.今年度讲明摘录来自年度讲明全文，为了解本公司的研究效果、财务现象及改日发展研究，投资者应当到上海证券往复所网站等证监会指定媒体上仔细阅读年度讲明全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、贬责东谈主员保证年度讲明内容的着实、准确、好意思满，不存在记录、误述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

3.未出席董事情况

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4.大信管帐师事务所为本公司出具了圭臬保寄望见的审计讲明。

5.经董事会审议的讲明期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年4月1日，公司五届董事会十九次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：每10股拟派发现款股利4元（含税）。按2024年12月31日的股本3,226,604,400股诡计，拟派发现款股利129,064.18万元，其余未分配利润239,853.25万元待以后分配。该分案尚需提交2024年年度鼓吹大会审议批准。

二节 公司基本情况

1.公司简介

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2.讲明期公司主要业务简介

2024年，钼商场举座牢固，涨跌振幅收窄。据国行家业网站统计，全年商场氧化钼均价21.3好意思元/磅钼，同比下落11.76；国内钼铁均价23.3万元/吨，同比下落10.90。

公司动作全球钼行业中颇具影响力的钼业供应商，构建“资源开发-精加工-研发立异-全球买卖”四位体的产业情势。讲明期内，公司积开拓国表里商场，鼎力进步产业链价值流转率，造成以自有钼矿资源为中枢，附加值钼材智造为主体，钼基新材料研发为冲破，全球化买卖集聚为延长的产业生态。通过“钼+”协同立异模式，在钼基新材料域纵发展，权贵进步在产业链中的资源配置才气和价值创造水平。

3.公司主要管帐数据和财务方针

3.1 近3年的主要管帐数据和财务方针

单元：元 币种：东谈主民币

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3.2 讲明期分季度的主要管帐数据

单元：元 币种：东谈主民币

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季度数据与已裸露按期讲明数据互异说明

□适用√不适用

4.鼓吹情况

4.1 讲明期末及年报裸露前个月末的往时股鼓吹总和、表决权收复的先股鼓吹总和和持有至极表决权股份的鼓吹总和及前 10 名鼓吹情况

单元: 股

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4.2 公司与控股鼓吹之间的产权及限度关系的框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实质限度东谈主之间的产权及限度关系的框图

√适用□不适用

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4.4 讲明期末公司先股鼓吹总和及前10 名鼓吹情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

三节 垂死事项

1.公司应当根据垂死原则，裸露讲明期内公司研究情况的要紧变化，以及讲明期内发生的对公司研究情况有要紧影响和预测改日会有要紧影响的事项。

讲明期内，公司已毕营业总收入1,357,069.81万元，完成年度研究研究标的的104.36，同比加多203,922.21万元，高涨17.68；利润总额390,139.30万元，同比减少22,047.47万元，下降5.35；包摄于母公司鼓吹的净利润298,257.79万元，同比减少11,657.91万元，下降3.76。

开展的主要使命有：

（）质地发展稳步进。是“精特新”拔擢成权贵，金钼汝阳和金钼光明成效通过属地政府“精特新”企业认定，化学分公司二硫化钼行状部完成模拟商场化立运营改革，为公司发展注入新活力。二是附加值居品产销两旺，全年钼靶材产销量同比增长27，当先化了公司居品结构。三是新质分娩力加速造成，公司通过陕西省工信厅产业链链主企业评审，经办“链通校企”行动与在陕校对接，充分发达产业链链主作用，动产业协同发展。

（二）产线产能充分开释。是产量立异。加强“预式”贬责，主钼居品产量全线创历史新。矿山分公司、金钼汝阳钼精矿（45）产量别离同比增长3.2和2.6；冶真金不怕火分公司“自产+自营”成突显，钼铁产量增长21.6；化学分公司钼酸铵和纯三氧化钼产量别离增长11.4和12.6；金属分公司钼粉、钼板材产量别离增长12和44；金钼光明钼丝产量增长29；物流分公司短资料钼居品货运量冲破4.5万吨，铁路运载量冲破46万吨。二是强化工艺规范贬责，进步分娩受控水平。全年开展现场工艺查验50余次，实施降本增神态28项，产线主要设备故障泊车率裁减65，有提了分娩率和闲隙。三是完善能源贬责四集聚，成效通过国能源贬责体系认证，为公司可不时发展提供有劲保障。

（三）居品营销再立异。2024年国表里钼价同比有所下降，但举座呈位运行、窄幅震憾态势。公司加强商场研判，挖产业链产能后劲，构建多元化居品矩阵，已毕举座利润大化。是加速新客户开发，积拓展策略新兴产业商场，全年新开发客户164，罕见规格纯钼粉、端钼金等中枢居品成效已毕国产化替代，进步了公司商场竞争力。二是加大新址品营销力度，大尺寸钼顶头、钼金等自主研发新址品已毕销量300余吨，为公司销售增长提供新能源。三是强化买卖风险控，进步盈利才气。对客户信用额度按期核定，完成应收账款清收侦察方针，确保公司资金安全。

（四）科技立异引产业升。是研发参加效果丰硕。全年研发参加3.51亿元，取得授权柄33件，完成科研神态50项，赢得“三新三小”励19项，获胜通过国新时刻企业复审。二是多项“国之重器”神态取得要紧冲破，历史前次获批2项国科技要紧项，并承研2项省科研神态，为公司在端域的发展奠定坚实基础。三是企业信息化拓荒收权贵，建成“两地三中心”他乡数据灾备中心，保障企业集聚运维安全。金钼汝阳泉水沟尾矿库“1+3+N”智能贬责平台、矿山分公司边坡在线监测升系统、冶真金不怕火分公司钼铁冶真金不怕火数字化模子等信息化拓荒神态投产运行，进步了公司智能化贬责水平。

（五）质地贬责不时进步。是完成质地贬责中心思构改革，化运行率。二是强化质地贬责体系运行，完成12外委加工业务供应商阅历审核，保障外委居品性量可控。三是制改进国、行业圭臬16项，《钼金靶材》圭臬赢得有金属秀时刻圭臬三等。四是JDC价值不时进步。公司入选西安市质地强企拔擢名单，荣获“质地靠得住单元”称号。钼铁、纯三氧化钼、钼靶材三个居品入选天下有金属拔擢名单，进步了公司有名度。

（六）神态攻坚助力产业转型。对峙“大握、握、紧握”神态，成立“四化”神态制使命班7个，实施神态3项，多个产业神态拓荒取得冲破进展，为产业转型注入遒劲能源。是采矿场及排土场淋溶水处理神态已动工拓荒，取得292万吨/年达标废水排放行政许可。二是钼焙低浓度烟气制酸升改造神态成效并气投产，已毕次投产即达标，开释钼焙产能。三是硫酸系统环保节能升改造神态可研、环评讲明通过评审，为动工拓荒奠定基础。四是2000吨/年转炉纯三氧化钼产线达产达，完成钼化工系列居品替代分娩，已毕传统产能升晋档。

（七）安环根基夯实。塌实进“穿透式”贬责，已毕安全分娩、环境保护、消救急、汛减灾使命牢固运行，全年未发生要紧安全分娩和环保事故，为企业质地发展构筑坚实障蔽。是长机制拓荒成权贵。纵进本攻坚三年行动。创建363个分娩班组“安全员+岗亭工”现场安全团队，造周到天候、全覆盖的现场安全监督集聚。二是风险控与隐患整王人握共管，落实外包单元安全贬责“黑名单”“白名单”“负面清单”评价应用，完成79常驻外包单元已毕安全查验全覆盖，督办整改隐患274项，已毕外包单元安全分娩“事故”标的。三所以生态环境综整为握手，圭臬完成88项问题整改，建立4排污单元29个监测点位动态抽检机制，通过技改升和设备迭代动历史留传隐患清。

（八）基础贬责能权贵增强。是完善商场化研究机制，按照“企策”侦察模式，建树互异化绩侦察体系和项使命侦察案，有发达绩侦察向作用。二是赢得业评机构AAA信用评，资信水蔼然融资才气当先进步。三是进全员绩贬责，编制公司东谈主力资源中长久研究，进“师父+门徒”手段工匠团队拓荒，已毕手段东谈主才“传帮带”良轮回。四是组织架构度化，完成矿山分公司“三定”初步案设想。

（九）风险管控体系日趋完善。是内控规不时完善。制定《规贬责办法》，上线试运行同信息化贬责平台，全经由加强业务、同风险控，完成香港华钼投资研究风险评估，作念好境外投资企业风险控。二是不时进买卖业务存量风险问题化解，两个矿山有破解土林地规使用、安全隐患整改、环保手续完善等域的瓶颈问题，已毕研究风险受控。

2.公司年度讲明裸露后存在退市风险警示或休止上市情形的，应当裸露致退市风险警示或休止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：严平

董事会批准报送日历：2025年4月1日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-006

金堆城钼业股份有限公司

礼聘管帐师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何记录、误述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实、准确和好意思满承担个别及连带包袱。

垂死内容教导：

● 2025年度拟礼聘的管帐师事务所称号：希格玛管帐师事务所（罕见往时伙）（以下简称“希格玛”）

● 2024年度礼聘的管帐师事务所称号：大信管帐师事务所（罕见往时伙）（以下简称“大信”）

● 鉴于大信已献媚多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所贬责办法》执法，拟礼聘希格玛担任公司2025年度财务审计和里面限度审计机构。

2025年4月1日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会十九次会议审议通过《对于礼聘公司2025年度财务审计及里面限度审计机构的议案》，承诺礼聘希格玛担任公司2025年度财务审计及里面限度审计机构，现将研究情况公告如下：

、拟礼聘管帐师事务所的基本情况

（）机构信息

1.基本信息

希格玛是1998年在原西安管帐师事务所（天下成立早的八管帐师事务所之）的基础上改制缔造的大型综管帐师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28号文献批准转制为罕见往时伙制管帐师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政贬责局批准，希格玛登记缔造。

2.东谈主员信息

希格玛伙东谈主为曹民。限度2024年末伙东谈主数目为61东谈主，注册管帐师东谈主数为275东谈主，签署过证券服务业务审计讲明的注册管帐师东谈主数为139东谈主。

3.业务信息

希格玛2024年度业务收入37,738.51万元，其中审计业务收入31,639.44万元，证券业务收入12,320.32万元。2024年度为32上市公司提供审计服务，审计服务收费总额5,446.43万元。触及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和寰球设施贬责业，农、林、牧、渔业。

4.投资者保护才气

2024年末，希格玛购买的职业保障累计补偿名额1.20亿元，符《管帐师事务所职业包袱保障暂行办法》（财会〔2015〕13号）的关系执法，职业包袱补偿才气能够覆盖因审计失败致的民事补偿包袱。希格玛近三年因在执业步履关系民事诉讼中承担民事包袱的情况。

5.立和诚信记录

希格玛不存在违抗《注册管帐师职业谈德守则》对立条件的情形，近三年因执业步履受到刑事处罚，受到行政处罚2次、监督贬责步履6次、自律监管步履1次和规范刑事包袱1次。16名从业东谈主员近三年因执业步履受到行政处罚2次、监督贬责步履6次、自律监管步履1次和规范刑事包袱1次。

（二）神态成员信息

1. 基本信息

拟署名神态伙东谈主：黄向阳先生，现任希格玛伙东谈主、部门司理，2010年12月取得注册管帐师执业阅历，有14年以上的执业教会。2009年运转在希格玛执业，历任神态司理、神态司理、部门司理、伙东谈主，2017年运转从事上市公司审计的业服务使命，近三年签署上市公司审计讲明3份。

拟署名注册管帐师：蒙锋先生，现任希格玛伙东谈主、部门司理，2016年11月取得注册管帐师执业阅历，有9年以上的执业教会。2015年运转在希格玛执业，历任审计东谈主员、神态司理、部门司理、伙东谈主。2019年运转从事上市公司审计的业服务使命。

神态质地复核东谈主员：李波女士，现任希格玛贬责伙东谈主，为注册管帐师执业会员。1998年9月取得注册管帐师执业阅历，2004年加入希格玛，历任神态司理、部门致密东谈主、伙东谈主。2011年运转从事上市公司审计的业服务使命，近三年签署上市公司审计讲明5份。

2.诚信记录

拟署名神态伙东谈主、署名注册管帐师及质地复核东谈主员近三年不存在因执业步履受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业左右部门的行政处罚、监督贬责步履，受到证券往复所、行业协会等自律组织的自律监管步履、规范刑事包袱的情况。

3.立

拟署名神态伙东谈主、署名注册管帐师及质地复核东谈主员不存在违抗《注册管帐师职业谈德守则》对立条件的情形，未持有和买公司股票，也不存在影响立的其他经济利益，按期交替符执法。

（三）审计收费情况

2025年度财务及内控审计收费为90万元，审计收费的订价原则主要按照审计使命量敬佩，较上年度减少5万元。

二、拟变管帐师事务所的情况说明

（）2024年度管帐师事务所情况及审计看法

大信已献媚8年为公司提供审计服务，出具的审计讲明审计看法类型均为圭臬保寄望见。公司不存在已委派前任管帐师事务所开展部分审计使命后解聘前任管帐师事务所的情况。

（二）拟变管帐师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所贬责办法》执法，拟礼聘希格玛担任公司2025年度财务审计和里面限度审计机构，聘期1年。

（三）与前后任管帐师事务所的疏导情况

公司已就新聘管帐师事务所的关系事宜与大信、希格玛均进行了事前疏导说明，双均已明察身手项且对本次换异议。前后任管帐师事务所将按照研究执法，应时积作念好关系疏导及配使命。

三、拟礼聘管帐师事务所施行的表率

（）公司董事会审计委员会对拟礼聘的2025年度财务及内控审计机构的业胜任才气、投资者保护才气、立和诚信现象等进行了审核，发表的看法如下：

1.大信已献媚8年为公司提供审计服务，根据《对于印发〈国有企业、上市公司选聘管帐师事务所贬责办法〉的告知》（财会〔2023〕4 号文）的关系执法，2025年度公司须变管帐师事务所。公司已就变管帐师事务所事宜与其进行了充分疏导，大信对变事宜异议。

2.结公司审计业务需要，经审慎评估和研究，以为希格玛具备法律、执法及关系表率文献执法的为公司提供审计服务的阅历及关系证券、期货从业阅历。希格玛近三年因执业步履受到刑事处罚。拟署名神态伙东谈主、拟署名注册管帐师及质地限度复核东谈主员近三年不存在因执业步履受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业左右部门的行政处罚、监督贬责步履，异型材设备受到证券往复所、行业协会等自律组织的自律监管步履、规范刑事包袱的情况。不存在违抗《注册管帐师职业谈德守则》对立条件的情形。承诺礼聘其担任公司2025年度财务及里面限度审计机构，聘期1年。承诺将此事项提交公司董事会会议审议。

（二）本次礼聘管帐师事务所事项尚需提交公司2024年年度鼓吹大会审议，并自公司鼓吹大会审议通过之日起生。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年4月3日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-005

金堆城钼业股份有限公司

2025年过活常关联往复研究公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何记录、误述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实、准确和好意思满承担个别及连带包袱。

垂死内容教导：

● 公司2025年过活常关联往复研究尚需提交2024年年度鼓吹大会审议。

● 公司与关联发生的日常关联往复严格战胜对等、自觉、等价、有偿的商场订价原则，不存在毁伤公司及鼓吹权益的情形，且不会对关联造成较大依赖。

、日常关联往复基本情况

（）日常关联往复施行的审议表率

2025年4月1日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会十九次会议审议通过《公司2025年过活常关联往复研究的议案》，4名非关联董事致审议通过，7名关联董事阴私了表决。此议案尚需提交公司2024年年度鼓吹大会审议批准，关联鼓吹金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将阴私表决。

《公司2025年过活常关联往复研究》经2025年次立董事门会议事前审核，发表的审核看法如下：

公司2025年度与关联之间的日常关联往复是保管公司正常分娩研究所需，关联往复合同战胜对等、自觉、等价、有偿的商场订价原则，关联往复价钱公允、自制，不存在毁伤公司及全体鼓吹权益的情形。承诺公司2025年过活常关联往复研究，承诺将该研究提交公司董事会会议审议。公司董事会对上述关联往复事项进行审议时，关联董事应阴私表决。

（二）2024年过活常关联往复研究施行情况鹤壁隔热条设备

单元：万元

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注：以上往复金额均为含税金额。

（三）2025年度，公司研究与关联发生辰常关联往复总额为114,110万元（含税），具体如下：

单元：万元

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2025年度，公司日常关联往复研究较上年度加多的主要原因是研究购买吉林天池钼业有限公司商品。

二、关联先容及关联关系

（）金堆城钼业集团有限公司

企业类型：有限包袱公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主资）

法定代表东谈主：严平

注册成本：400000.00万元

成立日历：九九年六月二十九日

住 所：陕西省渭南市新时刻产业开发区东风大街67号

研究边界：矿居品（矿产资源勘探、开采以外）的加工、科研与销售；新式建材的分娩与销售；机械加工；神态投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产研究与开发；地盘、房屋租借；物业贬责；自营和代理各种商品和时刻的收支口业务（国限制或不容公司研究的商品和时刻以外）；热力分娩和供应；水汇集与分配；自来水分娩和供应；电力设施承装、维修与实验；通讯设施的时刻服务与休养。（照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动）

与上市公司关系：控股鼓吹

（二）陕西金钼拓荒工程有限公司

企业类型：有限包袱公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主资）

法定代表东谈主：张文辉

注册成本：20000.00万元

成立日历：九九三年九月十六日

住 所：陕西省渭南市新时刻产业开发区东风大街西段67号金城大厦二楼西区

研究边界：般神态：许可研究神态。般研究神态：矿山工程、房建工程、建筑笼罩装修工程、钢结构工程、水腐保温工程、公路工程、水利工程、机电工程、市政公用工程、地基基础工程、城市谈路照明工程、环保工程、消设施工程、园林绿化工程、土石匠程施工；矿山运载（仅限矿内运载）；装卸倒运；谈路养护（仅限于矿内谈路）；吊装；建材销售；租借业务（工程机械设备、工程施工设施器具、房屋）；劳务分包。（照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动）(除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展研究行动)。（照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动）

与上市公司关系：控股鼓吹下属全资公司

（三）渭南产投金钼物业贬责有限公司

企业类型：有限包袱公司(国有控股)

法定代表东谈主：罗丁

注册成本：500.00万元

成立日历：二七年十二月八日

住 所：陕西省渭南市新时刻产业开发区东风大街67号

研究边界：物业贬责，房屋租借贬责，房屋修缮贬责，园林绿化工程，安工程，泊车场贬责服务，给水、供暖服务，综商店，浴池贬责，住宿餐饮服务。（照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动）

与上市公司关系：控股鼓吹参股公司

（四）有金属工业西安勘测设想研究院有限公司

企业类型：有限包袱公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主资）

法定代表东谈主：常礼安

注册成本：50000.00万元

成立日历：九八八年十月十五日

住 所：陕西省西安市雁塔区西影路46号

研究边界：般神态：工程地质、水文地质的勘测；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；房屋租借；地盘研究；工程设想；特种设备设想；表率编制；工程研究；EPC工程总承包；工程神态贬责；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘测、设想、评估、监理；城乡研究编制；环境评价；矿山与工业、土木匠程建筑的设想；地基时刻处理；机电体化及自动化时刻研究；工程造价研究；处事安全评价；工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包；钢结构工程的设想、制作、安装及施工；加固工程的设想、安装及施工；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及售；矿居品及金属材料的销售实时刻研究；矿石化验、化验时刻服务、选冶试验研究与服务。(除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展研究行动)

与上市公司关系：同实质限度东谈主

（五）宝钛特种金属有限公司

企业类型：其他有限包袱公司

法定代表东谈主：杨磊

注册成本：6746.06万元

成立日历：九九九年十二月二十二日

住 所：陕西省宝鸡市新开发区钛城路

研究边界：金属材料加工、制造销售（除营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳、钛板式换热器、钛阴辊等钛材的度加工、制造、稀土金属冶真金不怕火、中间金居品及各式金属复材料的销售（字据研究）、研究本企业自产居品实时刻的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的时刻转让给其他企业所分娩的居品、研究本企业所需的原辅材料、仪器面容、机械设备、配件实时刻的业务（国限制公司研究和国不容收支口的商品以外）；研究进料加工和“三来补”业务；房屋、方位租借。（照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动）

与上市公司关系：同实质限度东谈主

（六）陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

企业类型：有限包袱公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主资）

法定代表东谈主：郑刚

注册成本：4000.00万元

成立日历：九九三年月十三日

住 所：陕西省宝鸡市新开发区钛城路1号

研究边界：般神态：金属成品研发；新材料时刻研发；有金属金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金成品制造；增材制造；金属用具制造；模具制造；金属密封件制造；紧固件制造；金属结构制造；金属制日用品制造；通用部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床部件及附件制造；石油钻收受设备制造；海石油钻探设备制造；工业自动限度系统装配制造；工业限度诡计机及系统制造；伺服限度机构制造；仪器面容制造；智能仪器面容制造；电子测量仪器制造；末端测试设备制造；末端计量设备制造；其他通用仪器制造；衡器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；金属名义处理及热处理加工；机械件、部件加工；新式金属材料销售；能有金属及金材料销售；品性特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金成品销售；金属成品销售；有金属金销售；金属结构销售；紧固件销售；金属密封件销售；金属用具销售；模具销售；机械设备销售；机械件、部件销售；机床部件及附件销售；海石油钻探设备销售；石油钻收受设备销售；金属成品修理；通用设备修理；软件销售；工业限度诡计机及系统销售；工业自动限度系统装配销售；伺服限度机构销售；仪器面容销售；智能仪器面容销售；电子测量仪器销售；末端计量设备销售；末端测试设备销售；电气设备销售；衡器销售；烘炉、熔炉及电炉销售；仪器面容修理；电气设备修理；电子、机械设备休养（不含特种设备）；时刻服务、时刻开发、时刻研究、时刻交流、时刻转让、时刻广；金属切削加工服务；工业设想服务；节能贬责服务；同能源贬责；集聚时刻服务；信息系统集成服务；信息系统运行休养服务；劳务服务（不含劳务交代）；机械设备租借；销售代理；以自有资金从事投资行动(除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展研究行动)。许可神态：货品收支口；时刻收支口(照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动，具体研究神态以审批扫尾为准)。

与上市公司关系：同实质限度东谈主

（七）陕西华光实业有限包袱公司

企业类型：其他有限包袱公司

法定代表东谈主：纪建琪

注册成本：2300.00万元鹤壁隔热条设备

成立日历：九八八年六月二十四日

住 所：陕西省渭南市华州区金堆镇

研究边界：般神态：选矿；常用有金属冶真金不怕火；矿山机械制造；对外承包工程；化工居品分娩（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；金属包装容器及材料制造；包装材料及成品销售；机械设备销售；机械件、部件加工；衣饰制造；服装制造；国内买卖代理；住房租借；非居住房地产租借（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展研究行动）。许可神态：劳务交代服务；危机化学品分娩；危机化学品研究；谈路货品运载（不含危机货品）；有毒化学品收支口；时刻收支口；收支口代理；各种工程拓荒行动（照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动，具体研究神态以审批扫尾为准）。

与上市公司关系：关联当然东谈主的关联法东谈主

（八）西安华光聚丰建筑工程有限公司

企业类型：有限包袱公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主资）

法定代表东谈主：纪建琪

注册成本：1200.00万元

成立日历：二二年二月二十六日

住 所：陕西省西安市新区科技五路摩尔中心A座1302

研究边界：般神态：对外承包工程；机械设备租借；机械设备销售；园林绿化工程施工；通顺方位设施工程施工；往时机械设备安装服务；土石匠程施工；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位拓荒；具安装和维修服务；用电器安装服务。（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展研究行动）许可神态：房屋建筑和市政基础设施神态工程总承包；地质灾害理工程施工；文物保护工程施工；燃气燃器具安装、维修；施工业功课；拓荒工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内笼罩装修；建筑劳务分包；建筑物破除功课（爆破功课以外）。（照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动，具体研究神态以审批扫尾为准）

与上市公司关系：关联当然东谈主的关联法东谈主

（九）永安财产保障股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表东谈主：常磊

注册成本：300941.60万元

成立日历：九九六年九月十三日

住 所：陕西省西安市新区新路40号万科金域A座26-28层

研究边界：企业财产示寂保障、庭财产示寂保障、建筑工程保障、安装工程保障、货品运载保障、生动车辆保障、船舶保障、能源保障、般包袱保障、保证保障、信用保障（出口信用险以外）、短期健康保障、东谈主身有时伤害保障等保障业务，经保监会批准的其他保障业务。

与上市公司关系：关联当然东谈主的关联法东谈主

（十）陕西好意思鑫产业投资有限公司

企业类型：有限包袱公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主资）

法定代表东谈主：吴迪

注册成本：300000.00万元

成立日历：二年二月十七日

住 所：陕西省铜川市耀州区董河工业园区

研究边界：般神态：常用有金属冶真金不怕火；贵金属冶真金不怕火；有金属锻造；石墨及碳素成品制造；有金属金销售；新式金属材料销售；能有金属及金材料销售；金银成品销售；电力设施器材销售；煤炭及成品销售；化工居品分娩（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；买卖经纪；时刻服务、时刻开发、时刻研究、时刻交流、时刻转让、时刻广；收支口代理；再生资源销售；热力分娩和供应（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展研究行动）。许可神态：发电业务、输电业务、供（配）电业务；寰球铁路运载（照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动，具体研究神态以审批扫尾为准）。

与上市公司关系：同实质限度东谈主

（十）吉林天池钼业有限公司

企业类型：其他有限包袱公司

法定代表东谈主：玉林

注册成本：46758.9438万元

成立日历：二八年四月二日

住 所：舒兰市小城镇四村

研究边界：选矿；金属矿石销售；租借服务（不含许可类租借服务）；矿物洗选加工；非金属矿及成品销售；土石匠程施工；建筑用石加工；建筑材料销售；地盘整服务。（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展研究行动）许可神态：谈路货品运载（不含危机货品）。（照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动，具体研究神态以关系部门批准文献大约可证件为准）

与上市公司关系：联营企业

（十二）宝鸡钛业股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表东谈主：俭

注册成本：47777.7539万元

成立日历：九九九年七月二旬日

住 所：陕西省宝鸡市新开发区新大路88号

研究边界：般神态：钢压延加工；有金属金制造；有金属压延加工；金属丝绳过甚成品制造；金属名义处理及热处理加工；有金属锻造；锻件及粉末冶金成品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用部件制造；机械件、部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金用设备制造；模具制造；用设备制造（不含许可类业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动限度系统装配制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；新式金属材料销售；能有金属及金材料销售；金属基复材料和陶瓷基复材料销售；模具销售；金属丝绳过甚成品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动限度系统装配销售；锻件及粉末冶金成品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋居品销售；有金属金销售；冶金用设备销售；货品收支口；时刻收支口；往时货品仓储服务（不含危机化学品等需许可审批的神态）；地盘使用权租借；非居住房地产租借；机械设备租借；运载设备租借服务；办公设备租借服务；仓储设备租借服务；认证研究；工程和时刻研究和试验发展；时刻服务、时刻开发、时刻研究、时刻交流、时刻转让、时刻广；新材料时刻广服务；3D印基础材料销售（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展研究行动）。许可神态：建筑用钢筋居品分娩；拓荒工程施工；谈路货品运载（不含危机货品）；试验检测服务（照章须经批准的神态，经关系部门批准后可开展研究行动，具体研究神态以审批扫尾为准）。

与上市公司关系：同实质限度东谈主

（十三）陕西有金属技工学校

企业类型：行状单元营业

Q Q：183445502

法定代表东谈主：韦东兴

注册成本：2132万元

成立日历：九七八年

住 所：陕西渭南市华州区南街41号

研究边界：为初、中、时刻培养提供服务。机床切削加工（车工）、数控加工（数控车工）、机械设备维修、机械设备装配与自动限度、焊合加工、电气自动化设备安装与维修、电子时刻应用、矿物开采与处理。有金属行业员工及社会东谈主力资源培训。（触及执业天禀许可业务边界以行政左右部门许可为准）

与上市公司关系：控股鼓吹托管单元

三、关联往复订价政策

1、对峙自制、自制、公允的商场订价原则；

2、合同中固定用度的往复严格按固定用度结算；

3、合同中为预测用度的按实质往复量及金额结算；

4、遴荐商场订价或公开竞价式的往复按当期商场价钱或中标价为结算依据。

四、关联往复的主见和对上市公司的影响

1、由于历史和地舆原因，公司与金钼集团发生的时时、不时日常关联往复，有助于分娩基地的正常运转，往复价钱自制、自制、公允，不存在毁伤公司及鼓吹权益的情形。

2、公司与其他关联发生的关联往复均以商场价钱结算鹤壁隔热条设备，严格战胜对等、自觉、等价、有偿的商场订价原则，不存在毁伤公司及鼓吹权益的情形。

3、上述关联往复莫得毁伤公司及公司鼓吹权益，且对公司讲明期以及改日分娩研究有积影响。

五、备查文献目次

1、金钼股份五届董事会十九次会议决议；

2、金钼股份2025年次立董事门会议审核看法。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年4月3日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-003

金堆城钼业股份有限公司

五届监事会九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何记录、误述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实、准确和好意思满承担个别及连带包袱。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会九次会议告知和材料于2025年3月21日以电子邮件的格式投递全体监事，会议于2025年4月1日在公司综楼A座9楼会议室召开，应到监事3东谈主，实到监事2东谈主。监事唐英林书面委派监事会主席李宏伟代为利用表决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并专揽，符《公司法》和《公司规则》执法，法有。与会监事审议提交本次会议的5项议案并逐项进行表决，造成会议决议如下：

、审议通过《公司2024年度监事会使命讲明》。

承诺将此讲明提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

表决扫尾：承诺3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2024年年度讲明》过甚摘录。

承诺将此讲明提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

表决扫尾：承诺3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2024年度里面限度评价讲明》。

表决扫尾：承诺3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算讲明》。

承诺将此讲明提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

表决扫尾：承诺3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

表决扫尾：承诺3票，反对0票，弃权0票。

监事会以为：

1.《公司2024年年度讲明》过甚摘录的内容和格式符证监会和上海证券往复所的各项执法，所包含信息着实、准确地反应公司2024年度的研究效果和财务现象。管帐事项的处理、公司所施行的管帐轨制符《企业管帐准则》和《企业管帐轨制》的条件。

2.监事会成员列席公司董事会会议，以为董事会对《公司2024年年度讲明》过甚摘录的审议表率符研究法律、执法和《公司规则》执法，与会董事在审议、表决时，施行诚信义务。监事会在建议本看法前，未发现参与年报编制和审议的东谈主员有违抗守密执法的步履，董事会决议法有。

3.公司战胜里面限度基本原则，建立了较为完善的里面限度轨制，并得到了有施行。《公司2024年度里面限度评价讲明》着实、客不雅地反应里面限度轨制的拓荒及运行情况；公司里面限度组织机构建树好意思满，东谈主员配置到位，里面限度行动的施行及监督充分有，保证各项业务、各个表率的表率运行及研究风险的有范和限度；公司未有违抗《企业里面限度基本表率》《上海证券往复所上市公司自律监管教悔1号表率运作》以及公司里面限度轨制的要紧事项发生。

4.公司所施行的管帐轨制及管帐事项处理符《企业管帐准则》和《企业管帐轨制》的条件。公司财务讲明经大信管帐师事务所审计，为公司出具了圭臬保寄望见的审计讲明。

5.公司董事会建议的2024年度利润分案是根据分娩研究等实质情况，经过审慎研究后作念出的，符全体鼓吹利益，符证监会《上市公司监管教悔3号上市公司现款分成》《上海证券往复所上市公司现款分成教悔》和《公司规则》的关系执法，决议表率执法；承诺公司2024年度利润分案，承诺将此案提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会

2025年4月3日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-002

金堆城钼业股份有限公司

五届董事会十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何记录、误述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实、准确和好意思满承担个别及连带包袱。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会十九次会议告知和材料于2025年3月21日以电子邮件的格式投递全体董事，会议于2025年4月1日在公司综楼A座9楼会议室召开，应到董事11东谈主，实到董事8东谈主，董事陈、董事罗洛书面委派董事尹孝刚代为利用表决权，董事朱凌云书面委派董事马祥志代为利用表决权，部分监事及管东谈主员列席会议。本次会议由董事长严平召集并专揽，符《公司法》和《公司规则》执法，法有。与会董事审议提交本次会议的17项议案并逐项进行表决，造成会议决议如下：

、审议通过《公司2024年度董事会使命讲明》。

承诺将此讲明提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2024年度总司理使命讲明》。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2024年年度讲明》过甚摘录。

《公司2024年年度讲明》过甚摘录如故董事会审计委员会事前审核，并出具了审核看法。

承诺将此讲明提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2024年度里面限度评价讲明》。

《公司2024年度里面限度评价讲明》如故董事会审计委员会事前审核，并出具了审核看法。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2024年度里面限度审计讲明》。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2024年度ESG讲明》。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算讲明》。

承诺将此讲明提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

承诺公司以2024年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体鼓吹每10股派发现款股利4元（含税）,共计派发现款股利129,064.18万元。

承诺将此案提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司利润分案公告》（2025-004）

九、审议通过《公司2025年度研究绩侦察案》。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2025年过活常关联往复研究》。

关联董事阴私表决。

承诺将此研究提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

表决扫尾：承诺4票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司2025年过活常关联往复研究公告》（2025-005）

十、审议通过《公司2025年度技改、数智化、安环、设备新神态投资研究》。

承诺公司2025年度安排技改、数智化、安环、设备新神态投资59,963.5万元。其中神态研究投资13,168万元；般技改神态投资28,608万元；数智化神态研究投资919万元；安全环保研究投资13,274.5万元；设备新神态研究投资3,994万元。

承诺将此研究提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《公司2025年度投资者关系贬责研究》。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《对于礼聘公司2025年度财务及里面限度审计机构的议案》。

承诺礼聘希格玛管帐师事务所（罕见往时伙）担任公司2025年度财务审计和里面限度审计机构，聘期1年，审计用度总额90万元（其中财务审计用度65万元，里面限度审计用度25万元）。

承诺将此议案提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司礼聘管帐师事务所公告》（2025-006）

十四、审议通过《金堆城钼业汝阳有限包袱公司2024年度利润分案》。

承诺控股子公司金堆城钼业汝阳有限包袱公司2024年度利润分案。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《金堆城钼业光明（山东）股份有限公司2024年度利润分案》。

承诺控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司2024年度利润分案。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《华钼有限公司2024年度利润分案》。

承诺控股子公司华钼有限公司2024年度利润分案。

表决扫尾：承诺11票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《对于应时召开公司2024年年度鼓吹大会的议案》。

鉴于控股鼓吹金堆城钼业集团有限公司参与表决公司2024年年度鼓吹大会审议的关系事项须赢得陕西有金属控股集团有限包袱公司的要批准，承诺由董事长择机敬佩2024年年度鼓吹大会的召开时刻、股权登记日等具体事项，公司应时向全体鼓吹发出召开2024年年度鼓吹大会的告知。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年4月3日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-004

金堆城钼业股份有限公司

利润分案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何记录、误述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实、准确和好意思满承担个别及连带包袱。

● 每股派发现款红利0.40元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在权益分拨实施公告中明确。

● 在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保管每股分配比例不变，相应退换分配总额，并将另行公告具体退换情况。

、利润分案内容

经大信管帐师事务所（罕见往时伙）审计证明,金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年母公司已毕净利润261,001.76万元，加上以去年度未分配利润134,015.85万元，预计可用于投资者分配的利润为368,917.43万元。经五届董事会十九次会议决议，公司2024年年度以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分案如下：

每10股拟派发现款股利4元（含税）。按2024年12月31日的股本3,226,604,400股诡计，拟派发现款股利129,064.18万元，其余未分配利润239,853.25万元待以后分配。

如在本公告裸露之日起至实施权益分拨股权登记日历间，因可转债/转股/回购股份/股权激勉授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应退换分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体退换情况。

本次利润分案尚需提交鼓吹大会审议。

二、公司施行的决议表率

（）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月1日召开的公司五届董事会十九次会议，以11票承诺、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

（二）监事会看法

公司董事会建议的2024年度利润分案是根据分娩研究等实质情况，经过审慎研究后作念出的，符全体鼓吹利益，符证监会《上市公司监管教悔3号上市公司现款分成》《上海证券往复所上市公司现款分成教悔》和《公司规则》的关系执法，决议表率执法；承诺公司2024年度利润分案，承诺将此案提交公司2024年年度鼓吹大会审议。

三、关系风险教导

公司本次利润分案尚需提交公司2024年年度鼓吹大会审议，敬请雄壮投资者谛视投资风险。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年4月3日

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